et

Finantsteenuste regulatsioon ja vastavuskontroll

WALLESSi spetsialistid on valmis abistama kliente mitmesugustes regulatiivsetes ja nõuetele vastavusega seotud küsimustes, tuginedes oma põhjalikele, kohalikku ja rahvusvahelist õigust puudutavatele teadmistele. Meie asjatundlikkus ulatub finantsvaldkonna nõuete puhul tegevuslubade saamisest riskijuhtimise ja vastavuskontrolliga seotud küsimusteni finantssektori eri segmentides, nagu pangandus, makseasutuste tegevus, investeerimisteenused ja tuletisinstrumendid, tarbijakrediit, fondid ja finantstehnoloogia. WALLESSi advokaadid on kogunud tuntust ka rahapesu tõkestamise regulatsiooni asjatundjatena. Aitame kliente tegevuslubade taotlemisel, ettevõtte sisepoliitika ja protseduuride väljatöötamisel, tegevuse nõuetele vastavuse ja sisekontrollisüsteemide hindamisel, pakume koolitust ning nõustame avalikustamis- ja aruandlusnõuete puhul. WALLESSi advokaate kutsutakse sageli appi keerulistes olukordades, kus probleemiks on sise- ja välisauditid, järelevalveasutuste rakendatud meetmed või vaidlused.

Võtmekontaktid

Meeskonnaliikmed

Võtmekontaktid

Meeskonnaliikmed

Alates 1. aprillist 2025 uuendatakse meie üldtingimusi. Lisateave.
Informuojame, kad nuo 2025 m. sausio 1 d. buvo pakeistas Bendrųjų sutarties sąlygų 7.6 punktas:
7.6. Sąskaitos už suteiktas paslaugas paprastai išrašomos klientui kiekvieną mėnesį. Sąskaitoje nurodyta suma turi būti pilnai apmokėta per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo sąskaitos datos. Mes siunčiame sąskaitas elektronine forma (PDF, Word arba Excel formatais) (be fizinio parašo) el. paštu. Jei Klientas reikalauja specialios sąskaitų faktūrų formos ar procedūros, arba sąskaitų faktūrų ar sąskaitų duomenų įkėlimo į Kliento ar trečiosios šalies platformą ar panašią sistemą, mes taikysime 50 EUR administracinį mokestį už kiekvieną vienos ar kelių sąskaitų pateikimą, kuris gali būti peržiūrėtas laikas nuo laiko. Mes pasiliekame teisę perduoti finansinės apskaitos vedimą, taip pat sąskaitų išrašymą ir išsiuntimą tretiesiems paslaugų tiekėjams, saistomiems tokių pačių konfidencialumo įsipareigojimų, kokie yra nurodyti šių Bendrųjų sąlygų 6.1 punkte.