Webinar: Keeping AML systems effective and up to date

2023 02 02
What are the similarities and differences of AML internal control systems in the Baltics and how the deficiencies of the systems can be remedied? WALLESS team experts Hannes Vallikivi, Estonia, Partner, Attorney-at-Law, Simona Vosylienė, Lithuania, Associate Partner, Attorney-at-Law, CAMS, Igors Dambrāns, Latvia, Senior Associate, Attorney-at-Law will discuss this topic with AHK members and everyone interested to join the webinar.
WALLESS team will discuss the following:
• A comprehensive conformity assessment of the two existing internal control systems (AML and sanctions)
• Analysis of risk management strategies
• Conformity assessment of compliance with KYC policies
• Assessment of transaction monitoring and reporting policies and mechanisms
• Evaluation of customer identification and customer due diligence processes
• Conformity analysis of information processing policies in relation to information obtained during customer due diligence.
• Conformity assessment of employees’ rights, duties, responsibilities, and qualifications
Registration and more about the webinar: https://tinyurl.com/244nxyur
#webinar #AHK #AML

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.

Starting April 1, 2025, our General Terms will be updated. Learn more.
Informuojame, kad nuo 2025 m. sausio 1 d. buvo pakeistas Bendrųjų sutarties sąlygų 7.6 punktas:
7.6. Sąskaitos už suteiktas paslaugas paprastai išrašomos klientui kiekvieną mėnesį. Sąskaitoje nurodyta suma turi būti pilnai apmokėta per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo sąskaitos datos. Mes siunčiame sąskaitas elektronine forma (PDF, Word arba Excel formatais) (be fizinio parašo) el. paštu. Jei Klientas reikalauja specialios sąskaitų faktūrų formos ar procedūros, arba sąskaitų faktūrų ar sąskaitų duomenų įkėlimo į Kliento ar trečiosios šalies platformą ar panašią sistemą, mes taikysime 50 EUR administracinį mokestį už kiekvieną vienos ar kelių sąskaitų pateikimą, kuris gali būti peržiūrėtas laikas nuo laiko. Mes pasiliekame teisę perduoti finansinės apskaitos vedimą, taip pat sąskaitų išrašymą ir išsiuntimą tretiesiems paslaugų tiekėjams, saistomiems tokių pačių konfidencialumo įsipareigojimų, kokie yra nurodyti šių Bendrųjų sąlygų 6.1 punkte.