WALLESS panāk 4 000 000 EUR atbrīvošanu no aresta
WALLESS panāk 4 000 000 EUR atbrīvošanu no aresta
WALLESS konsultēja ārvalsts uzņēmumu (ABLV Bank AS kreditoru) saistībā ar naudas līdzekļu atgūšanu no likvidējamās bankas.
ABLV Bank AS kreditora naudas līdzekļus, kas ir kreditora prasījums pret banku, 4,1 miljonu euro apmērā izmeklēšanas laikā arestēja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB). Kriminālprocess, kura ievaros tika izmeklēti iespējami noziedzīgi nodarījumi – iespējamā korupcija un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, ilga gandrīz divus gadus un visu šo laiku klienta naudas līdzekļi bija arestēti.
Šādos kriminālprocesos par iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju ir vitāli svarīgi pierādīt mantas īpašnieka reālu saimniecisko darbību un arestēto līdzekļu izcelsmi, saka WALLESS asociētais partneris Konstantīns Teļakovs. WALLESS komanda apkopoja no klienta saņemto informāciju par darījumiem, kas notikuši pirms gandrīz 10 gadiem, un spēja pierādīt KNAB, ka arestētie līdzekļi ir legāli. Rezultātā kriminālprocess ir izbeigts, bet naudas līdzekļi ir atbrīvoti.
WALLESS komandā palīdzību sniedza biroja asociētais partneris, zvērināts advokāts Konstantīns Teļakovs un vecākais jurists, zvērināts advokāts Igors Dambrāns.
WALLESS komanda pēdējo gadu laikā ir spējusi panākt vairāk nekā 50 miljonu EUR atbrīvošanu no aresta.